Suudi Arabistan, AB'nin kararını esefle karşıladı

Suudi Arabistan'ın resmi haber sitesi SPA'da yer alan habere göre,  Riyad yönetimi, AB'nin söz konusu kararının ardından yaptığı açıklamada, Suudi  Arabistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin pek  çok yasa ve prosedürü, bu tür suçlarla ilgili riskleri azaltmak adına onaylamış  olmasına rağmen AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele  standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu  savundu.

Riyad yönetimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı kapsamında  gösterilen küresel çalışmalara güçlü bağlılığını yineleyerek, bu konuda  uluslararası düzeyde ortakları ve müttefikleriyle iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'le mücadele eden uluslararası  koalisyonun temel ortağı olan Suudi Arabistan'ın, ABD ve İtalya ile birlikte  teröre finans sağlanmasıyla mücadele eden gruba liderlik ettiği hatırlatılarak,  Riyad yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda, kara para aklama, terörizmin  finansmanıyla mücadele ve bunlarla ilgili risklerin azaltılmasını amaçlayan bir  dizi yasayla birlikte prosedürü onayladığı ve uyguladığına dikkati çekildi.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun  (FATF) Eylül 2018 raporunda Suudi Arabistan'ın grubun tavsiyelerine olan  bağlılığına yönelik memnuniyetine işaret edildi.

MALİYE BAKANINDAN ZİYARET DAVETİ

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ise kara para aklama  ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konularındaki bağlılığının ülkesinin  stratejik öncelikleri arasında olduğunu aktararak, bu hedefe ulaşmak için  düzenleyici ve yasal çerçeveyi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceklerini  kaydetti.

AB'nin söz konusu kararının uygulamadan önce Avrupa Parlamentosu'nun  oylama aşamasından geçeceğine dikkati çeken Cedan, Avrupa Komisyonu yetkililerini  ve Avrupa Parlamentosu üyelerini, Suudi Arabistan'ın kara para aklama ve  terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel  ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek  için ülkesine davet etti.

Cedan, ülkesinin Avrupa Komisyonu yetkilileriyle iletişim halinde  olacağını kaydederek, uluslararası ve bölgesel düzeyde kara para aklama ve  terörle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için Avrupa  Birliği'ndeki ortaklarıyla yapıcı bir diyaloğu beklediğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KARA LİSTEYE ALINMASI

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı kara para  aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara  listeye aldığını duyurmuştu.

Söz konusu listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Afganistan, Amerikan  Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak,  Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer alıyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları  şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin  finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve  denetim yapacak.